# Статья 216 - Документ: [Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях](https://aqlex.ai/doc/111565) - Место в документе: Глава 28 - Полное наименование: Кодекс КР от 13 апреля 2017 года № 58 "Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях" - Вид акта: Кодекс - Номер: 58 - Дата принятия: 13.04.2017 - Статус: Утратила силу - Редакция от: 28.10.2021 - Основание утраты силы: [Закон Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 126 "О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"](https://aqlex.ai/doc/112305) - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 28.10.2021 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Статья 216 (ред. от 28.10.2021) - https://aqlex.ai/doc/111565/st-216 --- Нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности 1. Нарушение требований относительно предотвращения или противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности - влечет наложение штрафа 4 категории. 2. Нарушение требований относительно идентификации, верификации клиентов и установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) или изучения финансовой деятельности клиентов - влечет наложение штрафа 5 категории. 3. Нарушение порядка предоставления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю, - влечет наложение штрафа 7 категории. 4. Нарушение порядка замораживания средств и (или) операций (сделок) - влечет наложение штрафа 8 категории. --- Предыдущая статья: [Статья 215](https://aqlex.ai/doc/111565/st-215) Следующая статья: [Статья 2161](https://aqlex.ai/doc/111565/st-2161)