Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
Статья 216
Утратила силу · Редакция от 28.10.2021 · Глава 28
Акт утратил силу. Основание: Закон Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 126.
Нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности
1. Нарушение требований относительно предотвращения или противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности -
влечет наложение штрафа 4 категории.
2. Нарушение требований относительно идентификации, верификации клиентов и установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) или изучения финансовой деятельности клиентов -
влечет наложение штрафа 5 категории.
3. Нарушение порядка предоставления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю, -
влечет наложение штрафа 7 категории.
4. Нарушение порядка замораживания средств и (или) операций (сделок) -
влечет наложение штрафа 8 категории.
Текст статьи приведён по редакции от 28.10.2021. Для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Связи статьи
На статью ссылаются
Встроить статью на свой сайт
Виджет показывает действующую редакцию статьи и обновляется вместе с ней. Вставьте код в HTML своей страницы:
<iframe src="https://aqlex.ai/embed/doc/111565/st-216" title="Статья 216 - Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>